数字货币公司利用新冠病毒慈善捐款进行欺诈

数字货币公司利用新冠病毒慈善捐款进行欺诈

据德州证券委员会(TSSB)的一份官方通知称,TSSB对一家数字货币挖矿公司提出紧急命令,这家公司涉嫌利用新冠病毒慈善捐款进行欺诈,而且这家公司还参与各种非法活动。

据其内容称,Ultra Mining承诺了一些令人“张目结舌的回报”。例如,该公司告知潜在的投资者,在数字货币挖矿中投资50000美元,每年将获得近52000美元的回报。在此次新冠病毒蔓延全球的同时,虽然Ultra Mining和它的代理公司正在宣传他们的慈善效果,也称已经向联合国儿童基金会捐款10万美元,用于购进医疗设备,他们也都表示会继续捐款,但是没有证据可以证明他们已经捐了款;同时该公司称已经募集了1800万美元用于数字货币挖矿活动,这看起来十分可疑。

德州证券监管机构因叫停了最大的加密骗局而闻名,该监管机构主要针对加密相关诈骗行为。TSSB是美国第一个与数字货币有关公司采取执法行动的监管机构。Ultra Mining仅仅是得克萨斯州证券委员会紧急行动名单中的另一家数字货币公司。Bitconnect是有史以来最大的加密骗局之一,而据称TSSB是最早发现其非法活动的监管机构之一。早在18年1月此监管机构对该公司下达了停止令,在两周之内,该公司正式关闭。

在今年3月,TSSB也发布了一份官方警告,警告中称:Ultra Mining正试图利用新冠病毒肆虐的现况进行加密骗局,并且进行非法活动。

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