报告表示Binance黑客攻击中的加密货币混币的失败与犯罪

Binance在五月份受到的黑客攻击给我们带来了很多启发。在这些启发中,其中一个清晰的讯息是,罪犯如何试图洗清他们盗取的资金,而一家加密货币取证公司,Clain一直密切关注这些资金的踪迹。8月7日,我们了解到加密货币混币器如何成为犯罪分子的重要工具。

在其最新的报告,“2019年Binance黑客攻击——深入探究洗钱和混币,”Clain揭示了他们所知道的黑客活动,特别是黑客利用加密货币混币器Chipmixer洗净偷来的7,074个SegWitCoin (BTC)。”

他们揭示了他们如何能够追踪该笔资金到服务:

“要追踪黑客的后续步骤非常简单,因为在在相对较短的时间内进行大量的洗币几乎是不可能的。因此,我们能够侦察到黑客的的初始地址。”

他们估计,到目前为止共有4,836个BTC通过这项服务进行了洗钱。其中,他们可以确认有183个BTC 到1,000个BTC之间可以追踪到并确认其源头来自黑客。Chipmixer不应该是秘密处理资金的服务吗,他们怎么能做出如此大胆的声明呢?“Chipmixer收到大量的黑客资金流入,其规模之大是前所未有的。”由于这庞大的量,可以理解成,这些天来自Chipmixer的交易都可能与同一所有者有关。”

作为他们调查的一个愉快结果,他们提到,还偶然发现了1,032个BTC并怀疑是出自BitPoint交易所黑客之手。他们会进一步调查它们的来源。

有两个非常有趣的启发可以借鉴。首先,无论是谁,加密货币混币器都不是一种逃避政府的方法。它们显然不起作用,正如 Clain已证明它会继续追踪 Binance黑客。他们帮助愚弄绝望和有阴谋意识的人使用一个不会成功的服务。

那些绝望的人是谁?罪犯。在一份报告中,Clain指出两个不同的黑客使用相同的加密货币混币服务来尝试洗钱。

这证明了一句老话:如果你没有什么可隐瞒的,你就没有什么可害怕的。

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