印度政府披露:对加密货币企业进行调查

近日,在一份在印度国会下议院(Lok Sabha)提交的文件中,公开了对在该国经营的所谓“比特币公司”的欺诈行为的调查结果,其中给出了三个和加密货币企业相关的正式问题。

问题一:政府是否发现“有关比特币公司欺诈行为的报告越来越多”;问题二:这些公司不提交年度资产负债表,是否已经违法;问题三:官员们对这些公司已经采取了什么行动。

3月16日,财政和企业事务部长阿努拉格·塔库尔(Anurag Thakur)对上述提交的三个问题进行了回复。他指出,“比特币公司没有根据《公司法》进行定义。”

塔库尔还说道,以前RoC(该国的公司注册处)审查过许多企业,并曾根据《公司法》的各项规定,对一家名为ZEB IT Services的公司提出了诉讼。ZEB IT Services随后在2019年3月31日提交了资产负债表,至今为止,有两家加密货币有关公司在RoC进行了注册,分别是ZEB IT Services和Unocoin Technologies。

虽然最近印度对加密业务的兴趣有所增加,但是大多数公司都未在Roc注册,目前完成注册及遵守相关披露规则的仅有上述两家企业。

而在今年3月,印度最高法院取消了印度央行(RBI)针对加密货币的禁令,经法院裁定,2018年4月6日的印度储备银行通函违反宪法。关于这条禁令,是RBI因为担心加密货币行业会影响到印度的支付领域,所以要求切断该国金融系统的加密货币公司。所以自禁令颁布后,印度关闭了十几家从事加密货币业务的初创公司。

此次储备银行的禁令被取消,这意味着加密货币公司将在印度迅速发展,各种加密货币业务也会迅猛发展。然而,这也导致了关于“比特币公司”欺诈的相关行为日益增多,印度的加密货币行业将面临更多监管方面的挑战。

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