加拿大不久后将遵循金融行动特别工作组的数字货币指南

加拿大不久后将遵循金融行动特别工作组的数字货币指南

随着越来越多的国家准备采纳金融行动特别工作组(FATF)对数字货币领域提出的建议,加拿大决定不要等到最后一刻。虽然金融行动特别工作组的指导意见不一定需要执行,但G20国家可不想让该工作组感到愤怒,它们总是愿意遵守的。2020年将是数字资产领域对行业治理做出巨大改进的一年,加拿大则是最新的一个决定开始执行金融行动特别工作组规则的国家。该国金融监管机构宣布,将提前实施金融行动特别工作组建议做出的改变。

金融行动工作组多年来提出了若干建议,并于去年更新了其指南,今年6月是希望各国采纳这些政策的明确日期。加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)宣布,将开始对在数字货币领域运营的公司进行更仔细的观察,并且将开始追究未遵守新规则的相关责任。

金融交易和报告分析中心解释说,“近期的一个主要优先事项是执行最近立法改革所产生的新条例,这些条例有效地更新和扩大了金融交易和报告分析中心与合规相关的要求,包括报告虚拟货币交易的新要求,并将登记义务扩大到外币服务商和涉及虚拟货币的业务。这项活动将需要与利益相关方进行实质性的全国协商,并进入严格的执行阶段,包括在虚拟货币等新兴职能领域进行容量建设。预期成果奖是一个加强版的反洗钱与打击资助恐怖主义制度。”

在此之前,金融行动特别工作组的指导是,所有数字货币交易都应记录和报告,这与目前管理法定金融交易的方式大致相同。此外,数字货币活动超过1万加元(合6906美元)的公司必须注册为货币服务商,并且若交易金额超过1千加元(690美元),必须记录参与数字货币交易的发送方和接收方的姓名、地址和电话号码。如果要以超过1万美元的价格进行交易,则需要收集更多的数据。

毫无疑问,在比特币领域运营的许多公司认为,即便它们正式实施监管指南,它们将仍能绕过监管控制。然而,正如多份报告已经表明的那样,监管机构和执法部门非常有能力跟踪数字货币的踪迹,而且,不管怎样,这个领域的每个人都最终将承担责任。美国、英国、德国等都加入了执行新指南的行列中,而一些数字货币社区曾经享有的狂野西部时代即将结束。

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