人民日报发文总结”虚拟货币”骗局三大特征

5月11日,中国人民日报发表了题为《打着“金融创新”的旗号行非法集资之实,警惕“虚拟货币”骗局》的文章,文中提示了虚拟货币投资风险,总结了借”区块链”之名进行诈骗行为的三个特征。

文章开头说到,近日中国银保监会等五个部门发布提示,称一些不法分子打着“金融创新”或者“区块链”等旗号,发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”,非法向公众募集资金。人民日报明确指出,此类活动并不是真正运用区块链技术的合法行为,而是借着区块链概念进行非法集资、传销和诈骗的非法活动。

关于此类非法活动,人民日报总结了三个主要特征,第一个是”网络化、跨境化明显”。犯罪分子一般通过互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付宝、微信等支付工具收支资金,具有风险波及范围广、扩散速度快等特点。

第二个特点是”欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强”。犯罪分子会利用热点概念进行炒作,有的还会邀请名人来站台宣传,还会空投糖果来诱惑投资者,甚至还会宣称“币价只涨不跌”,具有较强的蛊惑性。

第三个特点是”存在多种违法风险”。不法分子通过公开宣传,吸引公众投入资金,并诱使投资者发展其他人员加入,从而不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

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