Latest 欺诈 News

商业 9 October 2020

亚利桑那州勒令尼日利亚籍男子停止兜售数字货币投资项目

Abuchi Okoye被指控窃取注册于亚利桑那州的某证券交易商身份，并借此向该州居民集资

商业 7 October 2020

John Barry Thompson被控电汇诈骗和商品欺诈两项罪名，刑罚叠加后，最高可判60年监禁。

商业 2 October 2020

监管机构表示，Thomas J. Gity自称是非常成功的数字资产交易商，从而吸引了至少18名受害者进行投资。

商业 2 October 2020

根据警方报告，爱沙尼亚电子公民计划与数起引人关注的加密货币诈骗相关联。

商业 17 September 2020

美国商品期货交易委员会（U.S. Commodity Futures Trading Commission）已对四名与BTC交易诈骗案有关的人员提出诉讼。

商业 10 September 2020

德克萨斯州证券委员会对库马尔·冈德西和埃里克·巴鲁塞克（绰号“比特币教皇”）发出禁止令。

商业 10 September 2020

已经倒闭的数字货币基金Bitsonar的前员工指控该公司蓄意欺诈。

商业 19 August 2020

诈骗公司宣称提供一种稳定币挂钩的借记卡，并承诺在短短24个月内提供最高达500%的利息回报。

商业 6 August 2020

佛罗里达州居民格拉汉姆·伊万·克拉克（Graham Ivan Clark）涉嫌策划发动最近的名人推特账号黑客攻击事件。

访谈 21 July 2020

通过确保对所有上传文档加盖时间戳和进行审核，Dokkz以此帮助企业进行质量和风险管理。

商业 12 July 2020

兰德尔·约瑟夫·斯迈尔（Randall Joseph Smail）承认，他使用了Kraken交易所的虚假账单，以偿还Pendleton Community Bank的超过55.2万美元的贷款。

商业 5 July 2020

在越南，投资数字货币仍然是非法的，那些鼓励人们投资数字货币骗局的人也被视为违法者。