马耳他金融监管机构于2019年警告称，Bitcoin Revolution就是一个“快速致富”骗局。该监管机构曾三次叫停这个平台（首次叫停是在同年一月），并警告投资者远离该平台。
这些警告可能有助于遏制该公司产生可观利润的能力（没人知道，因为它基本上还处于幕后），但并没有阻止其运营。菲律宾证券交易委员会（SEC）的金融监管机构目前正在进一步处理，指控（PDF）Bitcoin Revolution为普通的庞氏骗局。
第一条指向该公司为诈骗公司的依据来自于它的宣传内容，即投资者每天将看到300％的回报（或每月9,000％），而存款仅需250美元。第二条依据来源于其基本的商业模式。据该公司称，Bitcoin Revolution提供的软件可以产生成功的交易，成功率徘徊在88％-95％左右。仅这两项主张就足以使投资者迅速失去理智。
Bitcoin Revolution在菲律宾的合规状态也有问题。简而言之，它无权在该国经营，即使拥有营业执照，这种运作方式也是不被允许的。
根据美国证券交易委员会的说法，“Bitcoin Revolution涉及以投资合同形式向公众发行和出售证券，因为它的投资者除了投资或向该公司投入资金外，无需付出任何其他努力即可获得收入。
“因此，《证券监管法》（SRC）第8节要求，上述证券的发售和出售必须在委员会按规定时间注册，并且有关公司和/或其代理人必须具有适当的注册和/或许可才能对公众出售此类证券。”
美国证券交易委员会建议投资者不要与Bitcoin Revolution或任何其他提供具有不现实回报的数字资产交易的实体进行任何交易。对于任何投资工具而言，这都是明智的建议，但如果该公司仍在引起人们的注意，那么投资者显然就不会听从警告。
现在，在数字货币领域工作的个人比以往任何时候都更容易被跟踪和识别到，这使他们在尝试非法操作时无法隐匿。菲律宾证券交易委员会也向这些人发出警告，并指出：“此外，根据《证券监管法》第28条的规定，那些充当Bitcoin Revolution的销售员，经纪人，交易商或代理商的人，在出售或说服人们投资这些实体提供的投资计划时，包括通过互联网进行的招揽和招募，同样可能受到刑事起诉并负有刑事责任，并依据《证券监管法》第73条，处以最高五百万比索的罚款或21年的监禁或两者并罚。”
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