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爱沙尼亚剥夺500家数字货币公司的许可证

欧洲最数字化的货币友好国家之一已经改变了调整,剥夺了500家公司的营业执照。 在欧洲最大的洗钱丑闻之后,爱沙尼亚当局在试图清理金融服务业时,转向了严厉的措施。

自从丹麦丹斯克银行当地分行严重卷入2260亿美元的洗钱丑闻以来,爱沙尼亚当局一直在取缔金融公司。 据彭博社报道,他们现在将注意力从银行转向数字货币公司。

根据这份报告,爱沙尼亚已经吊销了500家数字货币公司的执照。 这超过所有持牌数字货币公司的三分之一,为1,400家。 这是该国确保犯罪分子不会因非法交易和洗钱而向该行业求助的企图。

爱沙尼亚金融情报部门负责人马迪斯·雷姆德认为,此举是必要的。 他告诉彭博社,”这是整顿市场的第一步,使我们能够解决最紧迫的问题,只允许那些可以受到爱沙尼亚监管和强制措施的公司开展业务。

他补充说,数字货币行业一直是爱沙尼亚监管机构关注的原因。 2019年,金融情报室进行了56次监督检查,其中36次是数字货币公司。 在大多数案件中,监管机构正在调查贪污索赔或未经适当授权在国外提供金融服务的指控。

Reimand还透露,大部分伤亡者是在获得许可证后六个月内未能开始运作的公司。 一些公司成为监管变化的受害者。

监管机构进一步提醒说,其余900家持牌公司中,超过半数的公司很可能失去许可证。 这是因为大多数人没有在爱沙尼亚设立办事处,他们的经理在国外。

爱沙尼亚是欧洲最数字货币友好的国家之一。 该国是最早制定数字货币行业法规的国家之一。 印度的友好态度已经看到许多来自世界各地的交易所在该国建立了商店,最近的是印度的BuyUCoin。

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